В Одессе задержан мужчина, который вывел в РФ 16 млн долларов
Комментариев: 0
Рейтинг: - | -
Добавлено: 06.08.2016
|
Сотрудники СБУ ликвидировали незаконную схему выведения средств на счета российских финансовых учреждений. Правоохранителям удалось установить, что гражданин РФ создал механизм проведения финансово-хозяйственных операций фиктивного характера для аккумулирования и выведения средств. Ежемесячно выводилось больше двух млн долларов. Всего злоумышленник вывел с украинской территории 16 млн долларов. Сотрудники СБУ задержали россиянина во время перевозки 210 тыс. долл. Изъята оргтехника, реквизиты и оттиски печатей оффшорных компаний, иностранных банковских учреждений и платежная документация, подтверждающая незаконные финансово-хозяйственные операции. |
Предыдущая<< Появилось видео с места взрыва машины главы ЛНР
|
>>
Следующая На дне озера одесского парка нашли тело парня
|
10 новых новостей
03.09.2022 Кадыров задумался об уходе с должности |
||
26.08.2022 Компания DELL покидает Россию |
|
|