Стало известно больше подробностей мошенничества в Банке Москвы

Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России было разоблачено  2 мошеннические схемы хищения экс-руководителей Банка России, которые подозреваются в присвоении более 7,2 миллиарда рублей. Одна из мошеннических схем связана в конвертацией валюты.

Напоминаем, что в 2009-2010 годах в казначействе Банка Москвы по поручениям фирм-клиентов, которые  находились под контролем экс-президента банка Андрея Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина, совершались конверсионные сделки с нарушением законности.

 

Фигуранты дела в течение нескольких секунд меняли курс валют, в то время как их поставные фирмы успевали с помощью интернет-трейдинг по очень выгодному для них курсу  продать банку валюту.  А затем сразу же выкупали обратно по заниженной цене. В ходе расследования выяснено, что только на такой марже мошенникам удалось заработать более 547 млн рублей.

Второй схемой хищения занимались  топ-менеджеры  Банка с 2008 по 2010 год.  Они организовали перевод не менее 7,8 млрд рублей с корреспондентского счета банка на счета 20 связанных с ними коммерческих предприятий, которые были зарегистрированы на Кипре.  Для отвода глаз Бородин и Акулинин предоставляли фиктивные договора кредитования иностранных компаний и осуществляли деньгами самого же банка частичное погашение. Всего же было возвращено в Банк Москвы около 1,1 млрд рублей, остальную сумму подозреваемые скрыли.